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经营跨境电商平台却要邮寄黄金?
亲,擦亮眼
这是典型的骗局!

近期
剡湖派出所接到反诈中心推送线索
称辖区金先生有被骗风险
剡湖派出所立即协同反诈中心
民警袁锦鹏前往核查


袁锦鹏找到金先生后
经过核查
发现金先生在聊天软件中
认识了一名孩子同学“家长”
自称在经营跨境电商
非常有“赚头”
金先生在他的花言巧语下
一步步落入编织的陷阱
同意与他合作经营网店
对方表示
海外平台需要美元充值
金先生可以邮寄黄金给他
他会兑换成美元再进行投资
金先生信以为真


于是按照对方要求购买十克黄金金条
并以茶叶伪装的方式
邮寄至诈骗分子提供的收货地址
袁锦鹏现场核实完情况后
立即将包裹信息报送反诈中心
而此时
金先生的包裹已送往外省
正在派送途中
即将被签收
反诈中心了解该情况后
立即采取紧急措施实施拦截

袁锦鹏对金先生进行了反诈劝阻
告知其冒充跨境电商
为电信网络诈骗常见手段
邮寄黄金已成为此类投资理财诈骗
常用流转涉诈资金的方式
金先生在民警的劝说下
慢慢醒悟过来
并表示会关闭该虚拟网店

当金先生从民警手上接过
拦截回来的黄金后
脸上的焦虑也瞬间消失
“要不是你们,
我还被蒙在鼓里,
这些黄金损失不说,
指不定还要被骗更的多钱。”
金先生对警方的及时劝阻连声表达了感谢
诈骗手法揭秘:
诈骗分子在抖音、小红书、B站等社交平台大量发布含有“0元开海外网店”“零基础”“无需囤货”等关键词的广告信息,展示跨境电商的盈利潜力和成功案例,以此引诱有投资或创业欲望的群体。
诈骗分子会自称客服或冒充熟人,主动添加受害人微信,引导受害人通过链接下载小众聊天软件,为后续诈骗行为提供私密的沟通渠道。
诈骗分子会以“运营指导”的身份添加受害人,向受害人介绍详细的运营流程,要求受害人下载修改后的 TikTok APP 或其他开店铺的 APP、网址,通过平台完成接单、采购、发货、提现等流程,以此增强受害人对“跨境电商平台”的信任。
诈骗分子声称平台是海外平台,无法用国内账户进行充值,会以需要换汇为由,要求受害人将钱转“第三方电汇平台”进行换汇充值。这是诈骗的关键步骤,受害人开始将大量资金转入诈骗分子的账户。值得注意的是,在这一步中,如果受害人没有可以转外汇的对应银行卡,对方还会诱导受害人,通过购买购物卡、寄递现金、黄金等方式完成钱款转移。
受害人完成注册开店等流程后,很快便能收获第一笔订单,此时诈骗分子会告知受害人需要在仓储平台支付销售商品价格的等值保证金,并谎称客户已支付的订单金额在平台账户中被冻结,待客户收货后即可解冻提现。
当受害人尝到甜头后,诈骗分子通过后台操作为店铺制造大量订单,营造出生意兴隆的假象,从而诱导受害人不断加大投入。受害人投入资金越来越多,系统账户也不断升值,想要提现时,就会遇到“账户异常”“系统维护”“操作失误”等理由导致的账户冻结、提现失败。若想解决问题,就要不断缴纳解冻金、手续费等,以此诈骗受害人资金。

警惕“跨境电商投资陷阱”。此类诈骗的入金渠道多为现金、黄金、外汇、购物卡等非常规方式,请广大群众提高警惕,请勿点击不明app下载链接,如您正在从事此类“跨境电商”,请第一时间拨打96110开展咨询,防止财产损失。
来源:反诈中心、剡湖街道派出所
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