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小心！嵊州多家商户中招，洗钱团伙套现…

转载 张金兰于 2025/01/14 08:33:50 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 8776 阅读 0 评论 49 点赞





随着电子支付的普及

诈骗分子也盯上了商家收款二维码

诈骗团伙为快速洗钱

把从银行取现、换虚拟币的方式

转变为烟酒店、副食店等进行大额套现

商户经营者无意中

成为诈骗分子洗钱的帮凶

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1月10日下午，嵊州市公安局接到市反诈中心及农商银行推送的线索：本地多家商户的银行账户因流入涉诈资金被冻结，这一情况影响了商户的正常经营与生活。


接到相关线索后，民警通过对银行提供流水的研判分析，研判出换现金洗钱团伙。据调查，该伙人员流窜至嵊州后，在嵊州多家水果店、小卖部、烟酒副食品店，以需要现金为由向商家套取现金，通过拍摄商家收款二维码，给上线接受涉诈资金兑换商家现金，以此规避银行卡转账被冻结的风险。经调查统计，被动涉案商家有 5 家 。


为严厉打击违法犯罪，维护本地商户日常经营，嵊州公安第一时间对嫌疑人员展开抓捕行动。目前，已抓获嫌疑人 2 人，涉及商户流水 50 余万元，关联涉诈案件 6 起。下步将继续对其他商户资金进行梳理，扩人扩线。

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警 方 提 醒



请各商户要谨慎接受订单，保管好本店的收款码，切勿用于接受、兑换来源不明的大额现金。广大群众更要引以为戒，不要因为蝇头小利触碰法律红线，成为犯罪分子的帮凶。


来源：嵊州警方

嵊州生活网友情转载，版权归原作者所有，如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知，我们会立即删除并表示歉意。

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