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最新骗局！这种转账可撤回！

转载 张金兰于 2024/06/24 08:29:47 发布 IP属地：未知 来源：绍兴公安群蓝星 作者： 3999 阅读 0 评论 43 点赞

已经收到钱到账的信息

钱居然还能被撤回？
骗子：嘿，还真可以！
典型案例
宋女士看到朋友圈
有人发布需要兑换美元的广告
刚好想给在国外留学的女儿
打一笔生活费
便进行线上咨询
对方表示
是帮一位“外地朋友”转发的
随后拉了群聊
以方便宋某与该“外地朋友”沟通对接

当天下午
“外地客户”称将20万美元
转入宋女士的银行账户
并将转账截图发给宋女士
宋女士在银行APP上
查看转账记录后
立即将140多万元
转入至对方提供的银行卡内
后宋女士接到反诈96110电话
察觉银行账户内
20万美元被“撤回”
且联系不上“外地客户”
被骗损失140多万元


骗术分析



被害人通过朋友介绍或一些网上换汇中介、投资外汇群认识骗子。骗子通过日常换汇，部分略低于汇率价格进行小额换汇，让被害人上套。


随后，骗子利用被害人急需换汇应急或外汇投资理财获利为诱饵，进行一笔较大金额的换汇交易。骗子承诺先行汇款，通过提供银行账户汇入证明（支票），获取受害人信任。


被害人信以为真，向骗子指定国内账户转入等额面值的人民币。当被害人发现账户内美金未实际到账，已被骗。


1

这类骗局有几个关键特点：

主动支票转账

要求还款、返佣等转账

对方很着急，不停催促，因为“转账”24小时后就会“露馅”。


2

 注意辨别，一招识破：
不要光看到“货款”在账户里就安心了，注意分辨账户余额与可用余额（要以“可用余额”为准），试试看能不能把这笔“钱”转走或者取现，当即就能识破骗子的真面目。



有留学、出境旅游、外贸等换汇需求的市民
务必遵守我国外汇管理制度
选择正规金融机构办理跨境业务
境外银行卡支票业务
入账时间一般会超过24小时
且入账前可随时撤销
如发现被骗，保留证据
第一时间向公安机关报案


来源 ： 浙江公安

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