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低价充话费可能涉嫌违法犯罪!温州已有多人被查!

转载 张金兰2024/01/15 08:56:13 发布 IP属地:未知 来源:温州防诈骗 作者: 5264 阅读 0 评论 42 点赞

“九折话费,72小时到账”

“九五折油卡”

......

image.png

你是否看到过类似广告?

不少朋友可能抱着“薅羊毛”的想法

但你是否知道这“廉价”的背后

实则是诈骗分子赃款“洗白”的过程!


01



微信朋友圈充值话费

被告知手机卡涉诈


近日,市民王先生发现手机被停机了,电话联系运营商后,被告知其手机号涉及诈骗,被临时停机,需要申请公安机关核实,再至营业厅进行验证。王先生百思不得其解,自己是良好市民,从未有违法行为,怎么手机卡就涉诈骗了?带着疑惑来到了当地派出所,在与民警交谈后,王先生才回忆起几天前在朋友圈看到“九五折话费充值”的广告,便联系了对方进行交易,以190元充值了200元话费并成功到账。经公安机关确认,王先生的话费为某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”,因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证,排除了王先生的诈骗嫌疑,并给其签署了反诈承诺书。


02



温州W公司多名员工

变成“洗钱”工具人


近日,温州W公司为员工谋福利,准备给多名员工的手机卡充值话费。负责人林女士刚好在闲鱼上看到“92元充值100元”的广告,抱着试一试的心态,林女士将多名员工的手机号提供给对方充值。后批量话费成功充值到账,但随之而来,被充话费的员工手机号(包括林女士本人)都被停机了。经公安机关确认,此次充值的话费均为诈骗分子的“赃款”。手机停机对员工的工作和生活造成了诸多不便,本来是为员工谋“福利”却变成“不利”。

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(图片来源网络)


这类“慢充话费”的优惠力度大

往往会让不明真相的市民纷纷购买

在接到手机停机的通知

被告知手机号“涉诈”

才知自己在无意中卷入了“洗钱”漩涡


让我们一起来了解

“话费充值”赃款“洗白”的全过程

不要成为骗子“洗钱”的“工具人”




作案过程




1

第一步

诈骗分子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。

2

第二步

同时诈骗团伙向受害者实施诈骗,在骗子成功获取受害人的信任后,不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内,而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。

3

第三步

充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。


敲柒提醒


话费、油卡充值请认准

官方网站、APP和公众号

不要轻信较大折扣的充值广告

虚假充值信息

在二手交易平台、购物平台

聊天群、游戏平台都有出现

请注意防范

诱骗你频繁、大额

向陌生号码进行充值的

都是诈骗!


来源:嵊州警方、温州防诈骗

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