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涉案资金100余万元，上报人员289人，嵊州公安加大“两卡”犯罪的打击力度

转载 张金兰于 2023/06/13 08:42:30 发布 IP属地：未知 来源：嵊州警方 作者： 7770 阅读 0 评论 49 点赞

“断卡”行动开展以来，嵊州市公安局持续加大对涉“两卡”违法犯罪的打击力度，从源头斩断黑灰产业链，铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，坚决维护人民群众最关心最直接最现实的利益问题。今年以来，在全市银行部门、三大运营商的通力协作下，共抓获本地涉银行卡违法犯罪嫌疑人115人，其中刑事打处92人，行政处罚23人；抓获本地涉电话卡违法犯罪嫌疑人19人，其中刑事打处11人，行政处罚8人。截止目前，嵊州市公安局通过打击本地涉案两卡人员，共扣押涉案资金100余万元，上报“两卡”惩戒人员289人。

案例一


2023年2月，嵊州市公安局根据本地摸排线索，发现嵊州本地一批盘踞在各电竞酒店专门为网络赌博进行洗钱跑分的社会闲散人员。刑侦大队对该线索积极分析研判，成功抓获了以陈某、蔡某为首的两个赌博跑分团伙，共刑事打处17人。陈某、蔡某长期为境外赌博网站进行洗钱跑分，涉案流水高达上千万元。

案例二


2023年3月，嵊州市公安局根据线索摸排，发现一个长期盘踞在嵊州、新昌两地为电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙。刑侦大队根据该线索深入挖掘，成功抓获以华某、程某等人的犯罪团伙25人。经查，该团伙长期以来不断发展嵊州籍人员提供个人银行卡，通过银行卡收取诈骗团伙涉案资金后利用POS刷卡、取款等方式为诈骗团伙转移资金，总涉案金额达两千余万元。


案例三


2023年5月，嵊州市公安局接到群众举报，在嵊州本地等地打处三个为境外诈骗团伙提供拨打诈骗电话服务的犯罪团伙，共计抓获犯罪嫌疑人19人，采取刑事强制措施11人，行政处罚8人，缴获涉案手机22部，手机卡37张，共串并电信网络诈骗案件10余起。



警方提醒
凡是公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户（卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，将实施5年内暂停其银行账户（卡）非柜面、支付账户所有业务，不得新开户等惩戒措施；
对公安机关认定并处理的非法出租、出售、购买电话卡的失信用户，电信行业监管部门联合公安机关，推动实施相关惩戒措施。
请广大居民朋友们注意保护好个人信息，深刻认识出租、出借、出售“两卡”的严重危害和法律后果，进一步提高防范意识，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。


君子爱财取之有道

切勿以身试法



来源：嵊州警方

嵊州生活网友情转载，版权归原作者所有，如有标注作者及出处有误、侵权烦请告知，我们会立即删除并表示歉意。

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