据不完全统计，全国已有超过百家商户被骗

【案例一】

2024年1月15日和1月16日，诈骗分子先后在温州瑞安吾悦广场、鹿城时代广场等金店用骗取的受害人资金购买金条，涉及资金达235万余元。温州市公安局反诈中心接到山东日照反诈百万案件资金协查后，立即行动，抓获犯罪嫌疑人4名，但黄金已被转移至上家，商户收款账户被公安冻结。

【案例二】

2024年1月23-30日，多名年轻人先后在金华市多家金店以订婚为由购买金器，向店主索要收款银行卡号，声称由配偶或家长付款，将骗取的受害人资金购买金条或较大克重金首饰，涉及资金近30万元，目前，商户收款账户被公安冻结。

【案例三】

李先生在台州经营一家手机专营店，2024年1月4日，一“客户”电话主动联系李先生，称需要购买两台手机，并添加微信发送送货地址，让李先生提供收款银行账号。李先生随即收到“客户”银行转账22000元，按约定李先生将货送到指定地点（一家KTV门口）。当日，李先生收货款的账户被紧急止付，后与公安机关联系才得知，该手机货款由受害人账户汇入，此时“客户”已经联系不上。

【案例四】

叶先生在丽水龙泉经营烟酒店，2023年8月16日，其名下一张农行卡被安徽蚌埠公安冻结。经联系银行和公安后得知，前几日“客户”在其店里购买了一批烟酒（五粮液3箱、软天下20条、软中华20条、软爆1916黄鹤楼20条），叶先生通过转账收到的“客户货款”66000元被安徽公安认定为涉诈资金，并进行了冻结。经过与安徽反诈中心充分沟通，并积极提供店里的监控视频资料、聊天记录截图、营业执照以及个人银行卡流水等证明资料，最终排除了叶先生的涉诈嫌疑，解除了账户管控。

【案例五】

彭女士在衢州经营一家花店，几日前她接到一笔特殊的订单：一名年轻男子到店要求包一束“有钱花”，就是在鲜花上放33440元现金，加上260元的包花手工费，一共需要支付33700元。该男子表示没带现金，希望通过银行卡转账支付。彭女士收到全额货款后，将“有钱花”礼盒送到指定地点。几天后，彭女士收款银行卡因涉嫌接受涉诈资金，被异地公安机关冻结。

 案件分析 

此类案件诈骗形式多样，方式新颖，但“万骗不离其宗”。

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